经教育部科技发展中心批准，南京大学科技实业（集团）公司拟通过江苏省产权交易所（以下简称“交易所”）公开转让其持有的江苏婕丽化妆品有限公司（以下简称“婕丽公司”）31.75%国有股权(25.4万元出资)。截止2006年11月30日评估基准日，婕丽公司净资产评估值为人民币-68.61万元。现通过江苏省产权交易所公开征集意向受让方。

　　

　　转让方承诺合法持有本次转让的婕丽公司股权，并对该股权享有完整的处置权，在本次产权公开交易前已根据审批权限履行了必要的审批程序，因此本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　

　　本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容，并查询转让方提供的资料。

　　

　　一、婕丽公司基本情况：

　　

　　（一）概况：婕丽公司是1994年6月16日在江苏省工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号为3200001102038；住所：南京市平仓巷5号；注册资本80万元；法定代表人：曾鑫；经营范围：化妆品的生产、销售、研制、技术咨询、技术服务，美容服务。

　　

　　（二）资产评估情况：根据江苏新元资产评估有限责任公司出具的《江苏婕丽化妆品有限公司资产评估报告书》（苏新评字[2006]第414号），截止2006年11月30日评估基准日，婕丽公司净资产评估值为人民币-68.61万元。

　　

　　（三）股东结构：转让方出资64.6万元，占注册资本80.75%；个人出资15.4万元，占注册资本19.25%。

　　

　　（四）转让方承诺除上述事项以及所提供材料说明事项外无未披露的已对或将对公司净资产产生重大变化的或有事项。

　　

　　（五）在资产评估基准日至完成工商部门股权变更期间，婕丽公司所形成的收益或发生的亏损由转让方按其持有股权比例享有或承担。

　　

　　二、公告期限：

　　

　　交易所将至少提前五个工作日公告截止日期。

　　

　　三、转让参考价：

　　

　　30万元。

　　

　　四、意向受让方须具备的条件：

　　

　　（一）具有完全民事行为能力自然人，以及企业法人均可以申请受让；

　　

　　（二）无不良失信记录；

　　

　　（三）国家法律行政法规规定的其他条件。

　　

　　五、意向受让方应承诺事项：

　　

　　（一）承诺资金来源合法，有充足的收购资金并在规定期限内付清股份转让款。

　　

　　（二）承诺一旦受让成功，不存在妨碍其成为企业合法股东的任何障碍。

　　

　　（三）具有充足的收购资金，在股份转让签订合同后十五日内付清全部股权转让款。

　　

　　六、意向受让方须报送材料：

　　

　　（一）、意向受让方为企业法人的应提供

　　

　　1、企业法人营业执照复印件；

　　

　　2、企业基本情况介绍；

　　

　　3、公司制企业应提供股东会受让决议或者有效的董事会决议；

　　

　　4、企业最近年度经审计的财务报表。

　　

　　（二）、意向受让方为自然人的应提供

　　

　　1、身份证复印件

　　

　　2、自然人基本情况介绍。

　　

　　七、申请程序和交易保证金：

　　

　　（一）意向受让方应按本公告要求准备相关材料，向江苏省产权交易所（地址：南京市汉中路180号星汉大厦12层）办理意向受让登记。

　　

　　（二）公告截止后，交易所将会同转让方根据报名结果，共同审核确定符合条件的意向受让方。经确定符合资格的意向受让方按交易所规定期限，向交易所提交保证金，以确定其参与收购。交易所将视公开征集情况采取适当的公开交易方式确定买受人。

　　

　　八、交易所将提供下列备查文件，供有意向的投资者查询：

　　

　　（一）教育部科技发展中心《关于同意转让江苏婕丽化妆品有限公司部分股权的批复》（教技发中心函[2007]159号）文；

　　

　　（二）《资产评估报告》；

　　

　　（三）《审计报告》；

　　

　　（四）其他相关资料。

　　

　　九、管理层不参与本次股权转让。

　　

　　十、其它：

　　

　　联系人：姚小姐

　　

　　联系电话：025-86568881

　　

　　特此公告！