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“不良信用通信用户”惩戒措施解读

  • 嘉宾:省公安厅刑警总队总队长吴祖平
  • 访谈时间:2021年01月26日 09:30
  • 摘要:日前,江苏省公安厅与省通信管理局联合发出通知,自2021年2月1日起,对非法贩卖、倒卖手机卡以及为诈骗分子提供拨打电话、发送短信或互联网等技术支持的通信用户实施限制管理,除了将其纳入不良信用“黑名单”,还将对涉及用户实行分级管理,在限制周期内对涉及用户停办通信产品新入网业务。为帮助广大网友朋友深入了解关于针对不良信用通信用户的惩戒措施,我们邀请到了省公安厅刑警总队总队长吴祖平和...
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    • 嘉宾与主持人
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    • 省公安厅刑警总队总队长 吴祖平
      省公安厅刑警总队总队长 吴祖平
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    • [主持人]:各位网友,大家好。欢迎关注我们的在线访谈活动。本次访谈主题是对近期出台的《江苏省涉通讯网络新型违法犯罪不良信用通信用户管理意见(试行)》进行解读。[2021-01-26 09:30:16]

      [主持人]:日前,江苏省公安厅与省通信管理局联合发出通知,自2021年2月1日起,对非法贩卖、倒卖手机卡以及为诈骗分子提供拨打电话、发送短信或互联网等技术支持的通信用户实施限制管理,除了将其纳入不良信用“黑名单”,还将对涉及用户实行分级管理,在限制周期内对涉及用户停办通信产品新入网业务。为帮助广大网友朋友深入了解关于针对不良信用通信用户的惩戒措施,我们邀请到了省公安厅有关部门负责同志与大家作交流。

      [2021-01-26 09:31:04]

      [主持人]:出席今天访谈的嘉宾有:厅刑警总队总队长吴祖平、厅办公室副主任董兵、厅法制总队二级高级警长周宇、厅刑警总队二级高级警长谢源,欢迎各位的到来。

      [2021-01-26 09:32:20]

      [吴祖平]:谢谢主持人,各位网友好。[2021-01-26 09:32:56]

      [主持人]:您好,吴总队长。大家都知道,近年来,我国通讯网络诈骗的总体形势是非常严峻的,不管是空巢老人,家庭妇女,还是在校学生,甚至在读博士,都可能陷入不法分子精心设计的诈骗陷阱,网络上各类通讯网络诈骗信息也是层出不穷,不绝于耳,您能否从专业的角度给我们分析一下通讯网络诈骗的犯罪特点?

      [2021-01-26 09:33:24]

      [吴祖平]:确实如主持人所说,近些年来,由于通讯网络诈骗的手段不断翻新,迷惑性也越来越强,不法分子精心设计骗局,让群众防不胜防。目前来看,此类犯罪主要呈现以下几个特点:

      第一是犯罪活动蔓延性很大。据我们统计,当前通讯网络诈骗案件已经占到了全部刑事案件总量的近40%,在一些经济发达地区占比更高,此类犯罪严重危害了群众的财产安全,严重扰乱了生产生活秩序,也在一定程度上影响了社会稳定。

      [2021-01-26 09:34:43]

      [吴祖平]:第二是诈骗手段翻新很快。当前高发多发的通讯网络诈骗案件类型有代办贷款、网络刷单、网络购物、QQ微信冒充好友、“杀猪盘”、冒充公检法等6种类型。易被骗人群集中在:家庭妇女、在校学生、务工人员、单身大龄青年、公司财会人员等。

      [2021-01-26 09:35:22]

      [吴祖平]:第三是团伙作案居多且专业性很强。早期的通讯网络诈骗犯罪成员多以地域、朋友、家庭等熟人关系为纽带实施犯罪,现在已经转化为建立分工明确,管理严格的犯罪公司模式实施诈骗,这些公司有业务培训、绩效考核等等。在诈骗手法上也更加专业,从信息流看,使用代理服务器登陆QQ、微信,隐藏真实上网地址;从资金流看,大量通过地下钱庄、第四方支付通道、虚拟币交易等方式转移资金,割裂资金流。

      [2021-01-26 09:36:55]

      [吴祖平]:第四就是跨国跨境犯罪较为突出。随着全国打击治理通讯网络诈骗犯罪的持续深入,诈骗群体不断向境外转移,继续向国内群众大肆行骗。从我们统计的情况来看,全省八成通讯网络诈骗案件窝点在境外。

      [2021-01-26 09:38:09]

      [吴祖平]:第五就是国内贩卖“两卡”情况非常严重。“两卡”通俗点说就是手机卡、银行卡,当然也包括非银行支付机构账户,也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。由于近年来公安机关在打击通讯网络诈骗犯罪中对银行帐户、手机号码冻结封停的力度不断加大,犯罪团伙使用的大量“两卡”被公安机关查封无法使用,他们需要有新卡供他们使用,在这样的背景下,庞大的专业卡贩队伍就出现了,大量专业卡贩大肆组织开立、贩卖手机卡、银行卡,源源不断向诈骗团伙输送。

      [2021-01-26 09:39:24]

      [主持人]:刚才吴总队长通过讲解让我们对通讯网络诈骗有了更进一步的了解,经过讲解,我们能直观地感受到,诈骗分子们的气焰也是非常嚣张的,特别是大量的通讯网络诈骗组织转移到国外,可能实施犯罪也会更加有恃无恐。据我了解,去年10月,国家正式部署实施“断卡”行动,这个行动最大的意义是什么?

      [2021-01-26 09:40:32]

      [吴祖平]:当前,通讯网络诈骗犯罪多发高发、形势严峻,电话卡、银行卡是通讯网络诈骗等违法犯罪的必备工具和生存土壤。犯罪分子通过购买他人身份登记的手机卡、银行卡,用于拨打诈骗电话、接收转移涉案资金,规避侦查、逃避打击。2020年10月10日,国家正式部署实施“断卡”行动,对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡的行为予以严厉打击、整治和惩戒。这个行动最大的意义就是推动落实银行卡、手机卡的“实名实人”制度,从源头上斩断黑灰产业链,遏制通讯网络诈骗持续高发的态势。也正是在这样的背景下,江苏省多部门联合制定出台了《江苏省涉通讯网络新型违法犯罪不良信用通信用户管理意见(试行)》,加强通讯网络诈骗的源头治理,建立健全通信用户实名登记、实人使用信用体系,坚决杜绝开贩转租手机卡用于诈骗作案,纵深推进防范治理通讯网络新型违法犯罪工作,切实保护人民群众合法财产安全。

      [2021-01-26 09:43:49]

      [主持人]:这个意见出台后,对于打击通讯网络诈骗犯罪,惩戒不良通信用户有哪些作用和意义?

      [2021-01-26 09:44:53]

      [吴祖平]:一是可以有效惩戒不良信用通信用户出售出租本人名下手机卡但尚不构成违法犯罪的行为;二是宣传引导广大群众提高法律意识,合法使用并切实保管好本人名下手机卡;三是对职业卡贩形成震慑效应,断绝其收购手机卡渠道,进而遏制通讯网络诈骗发案。

      [2021-01-26 09:46:13]

      [主持人]:此项措施出台后,对于涉及到的人员现实生活会产生哪些影响?

      [2021-01-26 09:47:03]

      [吴祖平]:不良信用通信用户会被采取惩戒措施,即在限制期内不得办理通信产品新入网业务,各基础电信企业、移动通信转售企业只得为每个不良信用通信用户保留一个手机或固定号码,其他业务产品一律强制关停,并且不得注销后重新办理号码。

      [2021-01-26 09:50:14]

      [主持人]:看得出来,公安机关打击通讯网络诈骗犯罪,惩戒不良信用通信用户的决心是非常足的,但是我有一个疑问,如果普通公民身份证遗失,在其本人不知情的情况下,身份证被他人用来办理了银行卡或者手机卡,会不会对其本人造成影响?

      [2021-01-26 09:51:13]

      [吴祖平]:会有一定影响。所以我建议有身份证遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽时间到各运营商或者银行查询下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当作“违法犯罪嫌疑人”而打击、惩戒,进而影响个人生活。

      [2021-01-26 09:52:00]

      [主持人]:如果确系个人不知情的情况下本人两卡被盗用而遭到惩戒的群体,是否有相关的申诉途径呢?

      [2021-01-26 09:52:52]

      [吴祖平]:对被纳入不良信用记录有疑义的用户,可以向不良信用申报所属地市公安机关反通讯网络诈骗中心提出复核。基础电信企业、移动通信转售企业收到不良信用通信用户提出疑义的,会告知用户向不良信用申报所属地市公安机关反通讯网络诈骗中心提出复核,并告知其相应的联系电话。公安机关反通讯网络诈骗中心收到复核申请后,经复核需要解除限制或降低限制级别的,由省打击治理通讯网络诈骗犯罪联席会议办公室或者省公安厅在3个工作日内报省通信管理局。省通信管理局收到复核结果并下发,由基础电信企业和移动通信转售企业在2个工作日内进行相应处理。

      [2021-01-26 09:54:05]

      [主持人]:好的,谢谢吴总队长的解读,那么对于通讯网络诈骗犯罪预防方面,能否给我们一些好的建议?

      [2021-01-26 09:55:31]

      [吴祖平]:这个问题可以请我们反通讯网络诈骗中心的谢源主任来回答。

      [2021-01-26 09:55:31]

      [谢源]:好的。受新冠肺炎疫情影响,群众生产生活加速向网上转移,一些资金短缺的网民,往往因申请贷款被诈骗;一些找不到工作的网民,往往因兼职刷单找工作被诈骗;经常进行网上购物的网民,往往因冒充客服和虚假购物被诈骗;一些有投资意愿的网民,往往因网络交友虚假投资被诈骗。此外,还有一类比较老套路的诈骗手法,这些诈骗团伙在境外设立窝点对群众实施冒充公检法的诈骗活动。此类案件,诈骗金额一般都比较大,造成的危害十分突出。以上5类案件占目前全部通讯网络诈骗案件的比重超过70%。

      [2021-01-26 09:57:09]

      [谢源]:在此,我介绍一下各地公安机关在防范上述诈骗案件中的一些小贴士,希望能够帮助广大民众提高防骗识骗能力。
      请谨记5个“凡是”:1、凡是网上贷款需要先交钱的请不要相信。2、凡是网上兼职刷单刷信誉的请不要相信。3、凡是退款退税需要先打钱的请不要相信。4、凡是网络购物以手续费、订金和预付款等理由要求先付款的请不要相信。5、凡是自称公检法电话要求转账的请不要相信。

      也请广大民众牢记4个“不”:1、不轻易登录陌生网址链接。2、不轻易添加陌生QQ微信。3、不轻易下载陌生APP。4、不向陌生账户转钱。

      [2021-01-26 09:58:22]

      [主持人]:刚才谢主任为我们介绍了5个高发类诈骗案,其中一类是刷单诈骗,我们注意到现在有大量年轻人,特别是大学生以及初入社会的青年被刷单诈骗,能否介绍一下这方面的情况,谢谢。

      [2021-01-26 09:59:20]

      [谢源]:刷单类诈骗,即诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站或短信息中发布兼职信息,声称招募网络兼职刷单,以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩,要求事主执行刷单。第一次小额的返利佣金往往会兑现,待当事人刷单金额较大时,就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金,以达到诈骗的目的。

      [2021-01-26 10:00:10]

      [主持人]:现在已经有网友参与进来,我们来看一下他们提的问题。

      [2021-01-26 10:00:57]

      [网友 游客]:您好,我老家的姐姐刚刚因为误信高额利息的网上金融app被骗了30万,也在山西当地报案了,像这个情况钱能追回来吗?[NO.1]

      [谢源]:我们公安机关始终坚持侦查破案与追赃挽损并重,将追缴赃款赃物贯穿于案件受理侦办全过程,全力减少受害群众损失。接报通讯网络诈骗案件警情后,公安机关与银行、非银行支付机构等紧密协作、快速联动,全力拦截止付资金;侦查案件过程中,紧紧围绕资金流向,顺线追查、全力追缴,依法查扣犯罪分子非法所得,最大限度地挽回受害群众财产损失。为及时将扣押、追缴冻结的物品和资金返还到受害人手中,公安机关依据相关法律法规,按照应返尽返的原则,逐一审核后及时进行返还。

      [2021-01-26 10:02:35]

      [网友 游客]:如果发现被骗了,怎样才能最快止损啊?[NO.2]

      [网友 刘祥万]:一旦发现自己被骗,要注意收集与犯罪分子联系的电话号码、社交账号等通联工具,以及对方银行、支付宝或微信等收款账户,并第一时间拨打110热线,告知公安机关开展涉案资金止付冻结工作,及时追赃挽损。

      [2021-01-26 10:04:19]

      [网友 范闲安]:能不能切切实实地推行实名制通讯卡制度?为什么总是会接到一些网络电话打来的推销电话?[NO.3]

      [网友 丁杰]:网络推销电话是国家允许的一种营销方式,推销电话的号码也是经过有关部门严格审核开办的。去年以来的“断卡”行动,其中一个重点打击整治的对象就是实名电话非实人使用的问题。[2021-01-26 10:06:14]

      [网友 游客]:如果遇到了网络诈骗,除了到派出所去报案,有没有什么最方便的网上报案方式啊?[NO.4]

      [网友 丁杰]:通常情况下发现自己遭遇通讯网络诈骗,应当第一时间选择拨打110报警,向公安机关提供对方收款账户开展涉案资金止付冻结工作,最大程度追赃挽损,之后可前往派出所补充其他涉案信息。这是当前最有效、最快捷、最方便的报案方式。

      [2021-01-26 10:08:13]

      [网友 游客]:日常生活中,怎么才能不被骗子骗?[NO.5]
      [网友 刘祥万]:树立安全意识、保持警惕心理,留心防骗宣传、经常自我警示,不贪小便宜、捂好钱袋子。[2021-01-26 10:09:04]
      [网友 游客]:接到诈骗电话,但是忘记录音了,还可以举报吗?[NO.6]
      [网友 刘祥万]:可以举报。及时将骗子的电话、微信等通联工具,以及诈骗网址、银行账户、第三方账户等信息提供给公安机关,都可以避免更多人上当受骗和损失。[2021-01-26 10:10:24]
      [网友 游客]:被骗的金额不大可以报警吗?会处理吗?[NO.7]
      [网友 刘祥万]:可以报警的,不论金额大小,公安机关都会按照工作规范进行处置。[2021-01-26 10:14:08]
      [网友 游客]:我经常接到骗子的电话,也没有被骗,像这种情况我要不要报警,怎么举报比较方便?[NO.8]

      [谢源]:如果识破骗局、且未遭受任何损失可直接挂断,也可拨打110咨询,提供对方通联工具号码、诈骗网址等,我们公安机关会迅速核实处置,避免其他群众上当受骗。

      [2021-01-26 10:16:06]

      [网友 游客]:我没有出过江苏省,也没有参与什么犯罪,为什么银行说我的银行卡因为诈骗被冻结了,我该怎么办啊?[NO.9]

      [网友 刘祥万]:一方面,在日常生活中一定要保管好本人名下的银行卡,切忌转租出售或被他人借用,一旦发现丢失立即挂失,防止犯罪分子获取后从事通讯网络诈骗等违法犯罪活动。另一方面,如确未参与通讯网络诈骗犯罪,可拨打110热线,向当地反通讯网络诈骗中心提出复核申请,公安机关按规定流程查验确系不涉案后,会向相应银行申请解除银行卡冻结操作。

      [2021-01-26 10:18:18]

      [网友 游客]:在网页上的赌场广告里被骗了,这种情况可以报警吗?[NO.10]
      [网友 丁杰]:建议向属地公安机关提供相关线索,报警求助。[2021-01-26 10:18:41]
      [网友 游客]:骗子被抓到后,钱还能追回来吗?如果追回来怎么分给那些受害人?[NO.11]

      [谢源]:上面说过了,我们公安机关始终坚持侦查破案与追赃挽损并重,将追缴赃款赃物贯穿于案件受理侦办全过程,骗子到案后,我们会依法查扣犯罪嫌疑人的非法所得,查清资金流向,对权属明确的第一时间返还,对权属不明确的,查清所有受害人后,按照比例返还。

      [2021-01-26 10:20:04]

      [网友 游客]:如果号码是自己用的,但是被人恶意举报,公安局或者通信管理局是否有一套机制辨别,怎样避免被纳入不良信用黑名单?[NO.12]

      [网友 张杨]:公安机关会对群众举报的号码进行甄别,如果该号码涉嫌全国的已被立案的通讯网络诈骗案件,才会列入不良信用黑名单;若不涉及案件,只是恶意举报,被举报人不用担心,相反,会视情追究虚假举报人的责任。[2021-01-26 10:22:03]

      [网友 游客]:“不良信用通信用户”惩戒措施的宣传方面有哪些举措,惩戒与预防应该双管齐下,如何让更多的人特别是容易受骗上当的老人知道?[NO.13]

      [网友 刘祥万]:一方面,我们利用各种媒体多渠道、多形式宣传惩戒措施,曝光惩戒人员,扩大覆盖面、增强影响力;另一方面,紧扣开贩电话卡重点人群,开展精准宣传、面对面宣传。
      对于老年人的防骗宣传,始终是我们的工作重点之一。一是组织民警、网格员进社区、进家庭了解老人实际情况,一对一讲解交流;二是告知老人子女,多提醒老人,有情况及时报警;三是针对老人买菜等,我们与一些超市合作,在商品宣传单上加些防骗提醒。四是制作专题节目,在老人经常收看收听的电视、广播上加强宣传。[2021-01-26 10:23:59]

      [网友 游客]:现在骗子一般喜欢用什么手段进行诈骗?[NO.14]

      [吴祖平]:从案件具体类型看,犯罪分子诈骗手段以网络诈骗为主,2020年网络诈骗案件占全省通讯网络诈骗案件的82.3%,网络诈骗中又以代办贷款、网络刷单、网络购物、QQ微信冒充好友、“杀猪盘”等5类案件高发多发,合占通讯网络诈骗案件总数近八成。

      [2021-01-26 10:25:15]

      [网友 游客]:有什么简单的方法能告诉家里的老人防止被骗?[NO.15]

      [网友 丁杰]:向家里老人多讲解当前多发高发诈骗类型和手段,宣传“防骗口诀”:投资理财多警惕,贪图便宜要不得;短信诈骗花样多,不予理睬准没错;网络购物要小心,反复要钱是圈套;飞来大奖莫惊喜,让您掏钱洞无底;各种退款有猫腻,骗取存款是目的;遇人向你要密码,始终留意别外泄;看病消灾是迷信,不要相信陌生人;买药看病到医院,网络诊断不可信;突遇情况要冷静,电话咨询110。

      [2021-01-26 10:27:09]

      [网友 主持人]:法网恢恢、疏而不漏,虽然通讯网络诈骗职业化程度高、作案手段多端,但我相信在公安机关的不懈努力下,在广大公安干警的辛勤付出下,我们一定会迅速对通讯网络诈骗不法分子发起凌厉攻势,以专业打职业,以团队打团伙,最终打赢治理通讯网络诈骗这场大仗、硬仗、长期仗,为建设平安江苏作出新的更大的贡献!

      [2021-01-26 10:28:07]

      [吴祖平]:谢谢,在此我要特别提醒各位网友,一定要重视个人信息安全,决不能出租、出售、出借或者购买手机卡、银行卡或者支付账户,否则不仅影响个人信用体系,情节严重很可能被追究刑事责任。如果我们真的遇到网络诈骗,一定不要心存侥幸,应该迅速地、毫不犹豫地选择报警,寻求警方帮助,尽最大努力挽回或者减少损失,江苏公安也必将极尽所能,以最大的力度、最强的手段,对境外通讯网络诈骗不法分子围追堵截,全力缉捕,以最大的决心、必胜的信心捍卫人民群众的财产安全。借此机会,我也代表省公安厅刑警总队,衷心感谢社会各界和广大群众对公安机关刑侦部门的关心、支持和帮助![2021-01-26 10:29:06]

      [主持人]:由于时间关系,本次访谈到此结束。感谢各位网友的关注与参与,再见![2021-01-26 10:30:11]